COORDENADOR DO LAB-LD REGISTRA AVANÇOS EM INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO

O Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão, inaugurado em dezembro de 2015, é uma unidade de inteligência financeira vinculada ao Centro de Inteligência da Polícia Civil responsável pelo assessoramento das unidades operacionais da Polícia Civil em análise de dados financeiros de maior complexidade, especialmente decorrentes da quebra de sigilo bancário, fiscal e relatórios do COAF, mediante aplicação de metodologia própria.

Enquanto Laboratório, o LAB-LD desenvolve soluções e metodologias que possam aperfeiçoar a investigação policial nos crimes financeiros em âmbito estadual, difundindo-as às unidades policiais.

Atualmente o LAB-LD/PCMA é coordenado pelo Delegado Gabriel Carvalho e Neves e conta com o apoio técnico-analítico de policiais altamente capacitados e com formação acadêmica na área contábil e financeira. A atuação em rede em todo país permite uma constante troca de experiências entre os demais LAB-LDs, com aperfeiçoamento constante dos métodos analíticos desenvolvidos e compartilhamento de boas práticas investigativas. Atualmente, existem 58 LAB-LDs em funcionamento no Brasil. O LAB-LD da Polícia Civil do Maranhão foi o 37º a ser inaugurado.

São princípios que orientam o funcionamento desta Rede:

Compartilhamento de metodologias e soluções;

Padronização de conceitos, procedimentos e modelos;

Aprendizado cooperativo interinstitucional;

Multidisciplinaridade organizacional;

Promoção de encontros de trabalho regulares.

O Delegado Gabriel Neves destaca que “antes do funcionamento do LAB-LD na Polícia Civil do Maranhão, não havia uma padronização nas representações pela quebra de sigilo bancário, fiscal e bursátil ao Poder Judiciário nem nas metodologias de análise desses dados. Por parte das Instituições Financeiras, também não havia uma padronização no envio desses dados. Cada banco enviava os dados de uma forma diferente e a transmissão ocorria por meio de documento impresso ou em mídia, com envio de um calhamaço de documentos que poderia levar até anos para ser analisado. Todos esses entraves acabavam dificultando a investigação financeira, sendo realizada apenas de forma excepcional”.

E conclui: “atualmente, a transmissão dos dados bancários é toda feita de forma digital, com transmissão segura (totalmente criptografada) e rápida, através do SIMBA (Sistema de Movimentações Bancárias), sistema desenvolvido pela PGR/MPF. Carta-Circulares do Banco Central padronizam o layoute de transmissão dos dados. Assim, os mesmos são apresentados de forma estruturada, com o mesmo formato pelas mais diversas Instituições Financeiras, o que permite o desenvolvimento de uma padronização metodológica com aplicação de poderosos softwares capazes de realizar a leitura nestes documentos e identificar padrões e comportamentos financeiros atípicos” – explica o Delegado Gabriel Neves.

“Os relatórios produzidos pelo LAB-LD apresentam evidências objetivas com demonstração de transações que apontam o caminho percorrido pelo dinheiro sujo e as tentativas de ocultação dos rastros pelos investigados para dificultar a ação dos órgãos de fiscalização, controle e persecução criminal”, completa Gabriel Neves.

Desde sua inauguração, o LAB-LD já recebeu 111 solicitações de abertura de casos de grande complexidade com investigação de cunho financeiro. Mais de 70 relatórios já foram confeccionados e difundidos aos demandantes. Ao todo, mais de 1.200 pessoas (físicas e jurídicas) já foram investigadas pela Unidade.

Dentre os crimes antecedentes à lavagem de dinheiro mais comuns apurados no LAB-LD estão a organização criminosa, os crimes contra a Administração Pública, fraude à licitação, tráfico de drogas, roubo a instituições financeiras, estelionato e os crimes contra a ordem tributária.

A iniciativa de implantar o LAB-LD na Polícia Civil do Maranhão representou importante medida de combate à lavagem de dinheiro no âmbito estadual, especialmente no interior do Estado, e tem avançado a cada dia com o desenvolvimento de soluções tecnológicas cada vez mais eficientes e com o compartilhamento de boas práticas investigativas entre os mais diversos atores imbuídos do mesmo propósito.

O Delegado Gabriel Neves destaca que é importante que as pessoas que tenham acesso a informações privilegiadas sobre esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro auxiliem a Polícia Civil através de denúncias. Todas as denúncias apresentadas serão armazenadas em um banco de dados e serão confrontadas com outras informações já existentes nas bases da polícia, permitindo um perfeito entendimento dos fatos criminosos e a possibilidade de responsabilização de todos os envolvidos. Uma das formas de denunciar é através do DISQUE-DENÚNCIA, cujo sigilo é assegurado de forma absoluta. Denuncie! (98) 3223-5800 para São Luis, (98) para denúncia via WhastApp, 0300 31 35 800 para denúncia interior.

Para maiores informações sobre o LAB-LD/PCMA visitar o site oficial da unidade:

https://www.policiacivil.ma.gov.br/labld/

EMOCIONANTE! Homenagem dos colegas de escola a Phillip, um dos irmãos que se afogou na praia do Araçagy.

Os alunos do Centro de Ensino Maria José Aragão, escola em que Phillip estudava fizeram uma corrente de oração na porta da casa do garoto, onde o corpo do menino estava sendo velado. 

Em meio a muita tristeza e comoção pela perda precoce do colega. Os amigos de escola levaram cartazes, para retratar a dor, e demonstrar o carinho pelo amigo que partiu ainda muito novo. Phillip da Silva Pires tinha 14 anos de idade, estava no nono ano, e era tido por todos os amigos e professores como um exemplo de ser humano.

Foram feitos dois círculos. O menor formado só por alunos da mesma sala de Phillip.

As palavras do gestor geral da escola, Wilson Corrêa, emocionaram a todos. Ao final uma salva de palmas ao adolescente.

Phillip morreu na praia do Araçagy, quando segundo testemunhas, foi tentar ajudar o irmão Mauro Gabriel de 13 anos, que também morreu afogado.

As mortes aconteceram no último domingo (12), na comemoração do dia dos pais. O pai dos garotos está desolado, assim como toda a família, amigos e vizinhos. As mortes comoveram a todos. No dia de comemoração, uma data festiva, que terminou em tragédia, o pai perdeu os únicos filhos. 

 

Fonte: Eduardo Ericeira

POLICIA CIVIL COMEMORA DIA DOS PAIS

A Polícia Civil do Maranhão, comemorou na data de hoje (13), o Dia dos Pais em sua mais nova sede, localizado na Av. Beira -Mar. Os policiais civis poderam congratular entre si, essa data que é tão importante.

Em sua casa nova a PC parabenizou todos os pais presentes, dignificando a honra que é ser um "Pai Herói".

Estiveram presentes na comemoração o Delegado Geral da PC, Leonardo Diniz, a Delegada Adjunta Geral- Adriana Amarante, além de todo o efetivo que compõe a Polícia Civil.

Veja imagens:

 

Empresário morre ao cair do segundo andar de sua casa no centro de Rosário

A Polícia Militar (PM) informou que o empresário identificado como Rogério da Silva Domingues 38 anos, filho do falecido Manoel do bloco do Galo, morreu ao cair da janela de sua residência, localizada na rua Frei Caetano no Centro Comercial de Rosário.

A tragédia aconteceu por volta das 15:00 h do domingo (29) e chocou a população da cidade de Rosário, localizada na região do Munim. O empresário Rogério era muito conhecido e querido por todos.  

Segundo a polícia, Rogério estaria sozinho em casa e a primeira hipótese é que ele tenha escorregado da janela. O delegado responsável pelo caso policia ainda vai fazer levantamento do acidente.

TENENTE-CORONEL ROBERTO FILHO SERÁ O VICE-GOVERNADOR DE MAURA JORGE

O Tenente-Coronel Roberto Filho, atual Chefe de Comunicação da Polícia Militar do Maranhão, será o candidato a vice-governador na chapa de Maura Jorge (PSL). Com 28 anos na PM, o militar tem um trabalho reconhecido em todo estado e fortalece ainda mais o projeto da candidata de Bolsonaro no Maranhão. 

Roberto Filho é filiado ao PSL e dará uma força a mais no discurso de Maura Jorge, que terá sua plataforma montada em cima das propostas do candidato a presidente Jair Bolsonaro.
Uma de suas atuações se deu quando Roberto filho comandou o 27º BPM de Rosário, na época sétima companhia. Nesse período, conseguiu aproximar a comunidade da polícia. Trabalhando de forma atuante, diminuiu o índice de violência na região de forma significativa.

Maura Jorge também já tem confirmado o nome de Samuel de Itapecuru, também do PSL, como candidato ao Senado. Aliançada com o PRTB até então, Maura Jorge vai com uma chapa puro sangue para disputa eleitoral. 

Mesmo com o apoio do PRTB, Maura Jorge só terá o tempo proporcional que é distribuído a todos os candidatos ao governo, portanto a ex-prefeita de Lagoa da Pedra vai para disputa com apenas 9 segundos para falar no rádio e na TV.

Policia Civil prende Estelionatário com cartões e documentos falsos no Calhau, em São Luís

A Polícia Civil, através da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico – SENARC, prendeu na segunda-feira (30), Angêlo Augusto de Oliveira Salviano, de 41 anos, suspeito de cometer crime de estelionato, em São Luís.

Com ele, foram apreendidas cédulas de identidade expedidas pela Secretaria de Segurança Pública, bem como lista de pessoas e demais informações referentes a CPF, PIS, e demais dados encontrados em anotações que seriam utilizadas na composição de cédulas para auferir vantagem ilícita, junto a Caixa Econômica Federal, além de equipamentos utilizados na confecção dos documentos, como: impressoras e notebook, e a quantia de R$ 637,00 em espécie.

A prisão ocorreu em virtude de denúncias anônimas que davam conta que Angelo estava armazenando e comercializando entorpecentes no bairro Calhau, bem como produzindo documentação falsa, utilizando dados de terceiros para receber benefícios referentes ao PIS/PASEP.

Os crimes estavam ocorrendo em seu aparatamento localizado no Residencial Grand Park, Parque Shalon.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à sede da SENARC onde foi autuado pela prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento público e posse de substância entorpecente.

Ressalta-se que, o autuado já responde a processo criminal pelo crime de estelionato, no estado de Pernambuco. Após autuação em flagrante e expedição das comunicações legais e de praxe, Angêlo foi encaminhado ao Centro de Triagem de Pedrinhas, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

Por: Neto Ferreira

PM realiza operação no bairro do São Raimundo e apreende armas, munições e cerca de 10 mil reais

A Polícia Militar do Maranhão em ações pelo combate a uma facção criminosa no bairro do São Raimundo desenvolveu uma operação na tarde do dia 23/07, por volta das 15hs, identificada como “Cerco Total”. Na ação, os militares foram informados de um alvo, onde estava sendo comercializada a venda de armas de fogo. Após uma ação rápida, foi preso João Paulo da Silva, e com ele apreendido armas de fogo, munições e cerca de 10 mil reais em dinheiro.

Durante a operação “Cerco Total”, coordenada pelo Subcomandante da Polícia Militar, o Cel. Pedro Ribeiro, fora fechado um cerco contra um alvo no bairro do São Raimundo. Durante um monitoramento e buscas no local, por conta do Comando Metropolitano Especial (CME), 6º BPM, viaturas do Batalhão de Choque, fora descoberto que haveria indícios de tráfico de armas, beneficiando facções criminosas da região.

Mediante as informações, as equipes foram averiguar a veracidade dos fatos e no local foram encontrados, armas de fogo, munições e cerca de R$ 10 mil reais em dinheiro. Um homem identificado por João Paulo da Silva foi conduzido e apresentado no 15° DP, no bairro do São Raimundo, sem lesões corporais, para os procedimentos cabíveis.

Material apreendido pela PM.

Foram apreendidos com o acusado, uma espingarda calibre 28; uma espingarda calibre 20; 01 cartucho calibre 28; 03 três cartuchos calibre 20; um valor em dinheiro de R$ 10.140,00 e uma arma branca, uma faca.

5.000 novos policiais, obra pra todo lado. Das duas uma: ou Flávio Dino é muito trabalhador ou os Sarney passaram 50 anos de papo pro ar

A ociosidade é um prazer de poucos, em geral o alimento de parasitas viciados em comer o que é ganho com suor alheio. A aversão ao trabalho, a indolência catatônica do poder, a negligência administrativa dos Sarney e, mesmo, a vadiagem consagrada pelo consumo exacerbado de vinhos e lagostas, estagnaram o desenvolvimento do Maranhão até o ano de 2015.

 

A saúde pública virou moeda de corrupção, a educação afundou num palheiro, a infraestrutura gorou, a agricultura ficou até sem Secretaria e os programas sociais, estes desapareceram do mapa político do Maranhão. 

 

Flávio Dino mudou tudo isso a partir de 2015, com trabalho e aplicação correta e transparente dos recursos públicos, conforme avaliado por instituições e pela imprensa nacional que o elevaram à condição de melhor governador do Brasil. Escolas, estradas e hospitais de verdade depois de 50 anos; depois de 50 anos uma revolução na agricultura familiar e na segurança pública. 

 

5 MIL NOVOS POLICIAIS E 8 MIL PROMOÇÕES

 

É difícil até conceber como foi que o Maranhão chegou àquele nível de caos na segurança pública entre os anos de 2011 e 2014, governo da ora candidata Roseana Sarney. Um quadro de terror e horror. Nas prisões, nas ruas, nos negócios públicos próprios da segurança. 

 

São Luís entre as cidades mais violentas do mundo. E a polícia sem policiais, mal paga, sem promoções, sem concursos, desaparelhada, em greve e até ameaçada com uma intervenção do Exército.

A criminalidade explodia todos os índices, em todas as modalidades, dos homicídios aos assaltos a bancos, dos latrocínios ao tráfico de drogas. 

 

É possível imaginar que, governando tanto tempo, Roseana Sarney nunca dispôs de recursos para fazer crescer, instrumentalizar, aparelhar, requalificar a Polícia Militar do Maranhão, nomear pelo menos um, um único que fosse batalhão da PM?

 

O governador acaba de assinar a nomeação de 1214 e chegamos a quase 5 mil novos policiais em três anos e meio de governo. Foram feitas 8 mil promoções que ficaram engavetadas durante décadas, delegacias foram construídas e reformadas, novos batalhões da PM atuam em cidades diversas, centenas de viaturas estão nas ruas do Maranhão.

 

Os homicídios foram reduzidos em incríveis 50 %, os latrocínios zerados em diversos períodos, os assaltantes de banco em sua grande maioria foram cantar em outra freguesia.

 

Em três anos e meio Flávio Dino realizou o que os Sarney não conseguiram em 50. Não tem o que discutir. Das duas uma: Ou Flávio Dino é muito trabalhador ou os Sarney passaram 50 anos de papo pro ar, enfiando peido no cordão; ou as duas coisas juntas, o que se tem por muito mais viável e inequivocamente real.